Kapalıçarşı’da kara para aklama dosyasında 40 şüpheli hakim karşısında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettikleri iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 40 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Savcılık, 20 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmesini talep ederken, 20 şüpheliye yönelik ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

Şüphelilerin, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemlerine başlanması bekleniyor.

OPERASYON

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirlemişti.

Bu sayede “kara para” aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö’nün de aralarında olduğu 37 şüpheliyi gözaltına almıştı. Soruşturma kapsamında 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Related Posts

Trump’tan New York ön seçimlerini kazanan Mamdani hakkında açıklama: Şehri bu komünist delinin mahvetmesine izin vermeyeceğim

Trump’tan New York ön seçimlerini kazanan Mamdani hakkında açıklama: Şehri bu komünist delinin mahvetmesine izin vermeyeceğim

Ajan avı mahkemede bitti: Çin vatandaşları hakim karşısında

ABD’de Çin adına casusluk yaptıkları iddia edilen iki kişi, donanma üsleri hakkında bilgi toplamak ve içeriden ajan devşirmekle suçlandı. Zanlıların 2022’de gizli ödemelerle ABD ulusal güvenlik bilgilerini Çin istihbaratına aktardığı belirtildi. Çin ise suçlamaları reddetti.

BM Gıda ve Tarım Örgütü: Gazze Şeridi’nin sadece yüzde 4,6’sında tarıma elverişli toprak kaldı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), İsrail soykırım savaşının abluka altındaki Gazze Şeridi’nde tarımı ortadan kaldırdığını ve kentin yalnızca yüzde 4,6’lık bir kısmında tarıma elverişli bir toprak bıraktığını duyurdu.

Almanya’da kuraklık alarmı: Dereden su alana, 10 bin Euro ceza

Tün ülkede suyun tasarruflu kullanılması çağırısı yapıldı. Kuraklık özellikle Doğu Almanya’yı olumsuz etkiliyor.

Erdoğan imzaladı, bu fakülte ve yüksekokullar kapatıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitülerin kurulmasına, bazılarının ise kapatılmasına karar verildi.

Son dakika… Murat Çalık’a bir biyopsi daha: Boynundan 4 parça kitle alındı

Son dakika haberi… Sağlık durumu risk yaratmaya devam eden tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a boynundaki kitle nedeniyle yeniden biyopsi yapıldığı öğrenildi. Çalık’ın boynundan 4 parça kitle alındı.