Kapalıçarşı’da kara para aklama dosyasında 40 şüpheli hakim karşısında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettikleri iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 40 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Savcılık, 20 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmesini talep ederken, 20 şüpheliye yönelik ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

Şüphelilerin, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemlerine başlanması bekleniyor.

OPERASYON

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirlemişti.

Bu sayede “kara para” aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö’nün de aralarında olduğu 37 şüpheliyi gözaltına almıştı. Soruşturma kapsamında 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Related Posts

Prof. Dr. Lale Karabıyık Hayatını Kaybetti

Eski CHP milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, sarkom tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.

Çağatay Ulusoy’u daha önce böyle görmediniz! Yeni imajı hayranlarını ikiye böldü

“Eşref Rüya” dizisinin yıldızı Çağatay Ulusoy yeni imajıyla adından söz ettirdi. Bıyık bırakan oyuncu yeni imajıyla hayranlarını ikiye böldü. Bazıları bıyığın Ulusoy’un imajına hava kattığını belirtirken bazıları ise Tamer Karadağlı ve Bayhan benzetmesi yaptı.

Kocaeli’de motosiklet kaldırıma çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kocaeli’de motosikletin kaldırıma çarpması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Sakarya’da kaza: Belediye başkanı ve 3 kişi yaralandı

Bilecik’te kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada Sakarya’nın Geyve İlçe Belediye Başkanı Selçuk Yıldız’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Lüks klinikteki botoks kör ediyordu: Doktor değil lojistik mezunuymuş

İstanbul’da özel bir klinikte botoks yaptıran Veysel Avcı’nın gözünde görme kaybı oluştu. Klinik durumu düzelteceğini söyleyip yaptıkları işlemle Avcı’yı ikinci kez mağdur etti. İşlemi yapan kişinin doktor olmadığı, lojistik mezunu olduğu ortaya çıktı. Haber: Melike Şahin

Piknikte Oğlunu Kaybetti

10 yaşındaki Çınar Gülarar, Tekirdağ’da piknikte Kazak Gölü’ne düşerek hayatını kaybetti.